Na podstawie Art. 399 \u00a7 1 k.s.h. oraz \u00a7 14 ust. 1 i 3 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, Zarz\u0105d Grupy PSB Metale S.A. w We\u0142eczu zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie\u0144 30 czerwca 2025 roku o godz. 9 00. Zgromadzenie odb\u0119dzie si\u0119 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki, tj. We\u0142ecz 142, 28-100 Busko \u2013 Zdr\u00f3j.<\/p>\n
Porz\u0105dek obrad:<\/b><\/p>\n
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n
2. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia oraz zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n
3. Przedstawienie sprawozdania Zarz\u0105du oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok.<\/p>\n
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci za 2024 rok.<\/p>\n
5. Przedstawienie projekt\u00f3w uchwa\u0142:<\/p>\n
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du za 2024 rok,<\/p>\n
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej za 2024 rok,<\/p>\n
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,<\/p>\n
d) w sprawie podzia\u0142u zysku bilansowego lub pokrycia straty Sp\u00f3\u0142ki za 2024 rok,<\/p>\n
e) w sprawie udzielenia absolutorium Zarz\u0105dowi z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za 2024 rok,<\/p>\n
f) w sprawie udzielenia absolutorium cz\u0142onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi\u0105zk\u00f3w za 2024 rok,<\/p>\n
g) w sprawie rozstrzygni\u0119cia o dalszym istnieniu Sp\u00f3\u0142ki lub o jej rozwi\u0105zaniu,<\/p>\n
h) w sprawie wynagradzania cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej.<\/p>\n
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwa\u0142, podj\u0119cie uchwa\u0142.<\/p>\n
7. Dyskusja i wolne wnioski.<\/p>\n
8. Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n