Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie Art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB Metale S.A. w Wełeczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2026 roku o godz. 9 ⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Wełecz 142, 28-100 Busko – Zdrój. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 rok,
   2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
   3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
   4. w sprawie podziału zysku bilansowego lub pokrycia straty Spółki za 2025 rok,
   5. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2025 rok,
   6. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok,
   7. w sprawie rozstrzygnięcia o dalszym istnieniu Spółki lub o jej rozwiązaniu,
   8. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu zgodnie z § 30 ust 1 Statutu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał, podjęcie uchwał.
7. Wybory Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Małgorzata Bałabańska, tel.: +48 41 378 52 11, e-mail: Malgorzata.Balabanska@grupapsbmetale.pl